Sozialversicherungs – Betrug auf den Kanaren …

Zehn Personen wurden verhaftet und gegen drei weitere wird wegen Sozialversicherungsbetrugs und Vollstreckungsvereitelung ermittelt, wobei sich der Gesamtbetrag des Betrugs auf 1.394.716 Euro beläuft.

Können Sie sich vorstellen, eine öffentliche Einrichtung um mehr als eine Million Euro zu betrügen und nicht erwischt zu werden? Sie haben es getan, aber nur bis gestern. Beamte der Nationalpolizei haben einen Betrug aufgedeckt, bei dem der Fiskus um diesen Betrag betrogen wurde, der sich auf unserem Archipel ereignete.

Beamte der Nationalpolizei haben in der Provinz Las Palmas eine Operation gegen einen mutmaßlichen Sozialversicherungsbetrug in verschiedenen Sektoren wie dem Großhandel mit Obst und Gemüse, Hilfsdiensten für Drittunternehmen, tierärztlichen Tätigkeiten, Gaststättengewerbe und Klempnerei durchgeführt. Der Gesamtbetrug wurde auf 1.394.716 Euro beziffert, und die Ermittlungen führten zu zehn Festnahmen und drei nicht festgenommenen Verdächtigen wegen Sozialversicherungsbetrugs und Vollstreckungsvereitelung.

Die Ermittlungen begannen im Mai, nachdem eine Beschwerde der Generalkasse der Sozialversicherung eingegangen war, in der polizeiliche Maßnahmen aufgrund mehrerer Unregelmäßigkeiten seitens der Verwalter verschiedener Unternehmen mit dem Ziel, sich ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Sozialversicherung zu entziehen, gefordert wurden.

Die Geschäftsführer der untersuchten Unternehmen zahlten weder ihre eigenen Sozialversicherungsbeiträge noch die ihrer Arbeitnehmer, wodurch sich die Gewinnspanne in der Geschäftstätigkeit und der daraus resultierende Schaden für die Sozialversicherungskasse vergrößerte und ein unlauterer Wettbewerb mit Unternehmen des gleichen Sektors entstand.

Bei der Analyse der Vermögenswerte der Unternehmen und ihrer Verwalter wurde festgestellt, dass in allen Fällen das Ziel darin bestand, sich der Zahlung der Schulden zu entziehen und die legitimen Inkassobestrebungen des Fiskus zu vereiteln, indem Konzerne und Unternehmensnachfolgen gegründet wurden, die die Gewinne und Vermögenswerte der untersuchten Unternehmen verschleierten.

Sukzessive Gründung von Unternehmen

In allen Untersuchungsbereichen wurde eine gemeinsame Tatsache festgestellt, nämlich die sukzessive Gründung von Unternehmen mit derselben Tätigkeit im Rahmen des untersuchten Unternehmenszwecks, die von denselben Personen geleitet, geführt und verwaltet werden, die, wenn sie aufgrund der Nichtabführung der Sozialversicherungsbeiträge ihrer Arbeitnehmer Schulden bei der Sozialversicherung machen, diese abmelden und dann ein neues Unternehmen mit denselben Merkmalen gründen, um weiterhin auf dem Arbeitsmarkt tätig zu sein und möglichen Pfändungen durch ihre Gläubiger zu entgehen.

Von den durchgeführten Ermittlungen sind zwei hervorzuheben, bei denen ein gemeinsames Element festgestellt wurde, denn in beiden Fällen wurden die untersuchten Personen vom Provinzgericht von Las Palmas wegen ähnlicher Handlungen verurteilt, haben aber trotzdem weiterhin hohe Schulden bei der Sozialversicherung in Höhe von fast einer Million Euro gemacht.

Betrug in Höhe von 1.394.716 Euro

Im Laufe der Ermittlungen wurde derselbe Sachverhalt bei einem Geschäftsnetz von mehr als acht Unternehmen festgestellt, die sich der Unterstützung von Hilfsdiensten widmeten und die sich im Laufe der Zeit gegenseitig ablösten und verschiedene Personen in ihnen unterbrachten, um ein Pfändungsverfahren zu verhindern.

Als die Verantwortlichen feststellten, dass die Schulden einer ihrer Firmen fast 50.000 Euro betrugen, lösten sie diese auf und begannen mit einer neuen Firma zu arbeiten, was eine eindeutige instrumentelle Nutzung der juristischen Person beweist, indem sie die Schulden aufteilten, um den vom Strafgesetzbuch geforderten Betrag nicht zu erreichen.

Die Ermittler konnten die mutmaßliche kriminelle Beteiligung von 13 Personen feststellen, von denen 10 festgenommen wurden und gegen drei wegen Verstößen gegen die Sozialversicherung und Vollstreckungsvereitelung ermittelt wird. Außerdem konnte festgestellt werden, dass sich der wirtschaftliche Gesamtschaden, der der Sozialversicherungsanstalt durch die Machenschaften entstanden ist, auf 1.394.716 Euro beläuft.“ (Übersetzt mit DeepL)

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